ハワイ州弁護士 佐渡山美紀
December 6, 2024
速報となりますが、2024年12月3日、テキサス東部地区の連邦裁判所は、Texas Top Cop Shop, Inc., et al. v. Garland, et al., No. 4:24-cv-00478 (E.D. Tex) の事件について、全国範囲で、企業透明化法（CTA）の仮差し止め命令を下しました。米国連邦司法省は、財務省に代わり、早速、2024年12月5日に控訴しましたが、FINCENは、当訴訟がペンディング中、上記命令が有効である間は、CTA上の報告を義務付けないことを周知しました。（リンクより、「Alert: Impact of Ongoing Litigation – Deadline Stay – Voluntary Submission Only」をご参照ください。）
従って、上記命令が解除されるまで、FINCENへの報告は、あくまでも任意となります。
上記を踏まえ、報告を進められるか、一旦、保留とされるかご検討いただければ幸いです。（現時点では、保留とされて問題ないという見解です。）
また、当訴訟に進展があり次第、改めてご報告させていただきます。
【追記 | 2024年12月24日時点】
連邦裁判所（The 5th Circuit ）による12月23日の決定により、企業透明性法（CTA）の適用停止が解除され、企業に対して「実質的所有者情報報告書 (BOIR)」の提出義務が再び求められることになりました。この判断により、2024年1月1日以前に設立された企業は、BOIRの提出期限が2025年1月13日となります。
December 2024
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