ハワイ州弁護士 佐渡山美紀 April 15, 2024 2024年1月1日より、ペーパーカンパニー等を通じて、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、脱税その他の違法行為を行う者の取締を支援することを目的とし、連邦企業透明化法（Corporate Transparency Act）（以下、「CTA」）が施行されました。当該施行により、多くの中小企業に対し、実質的支配者情報・実質的所有者情報（Beneficial Ownership...
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全米国法人対象！2024年1月1日から施行された、米国企業透明化法の概要と報告の義務
ハワイ州弁護士 佐渡山美紀 February 1, 2024 はじめに 米国連邦政府は、2021年1月1日に、国防権限法（National Defense Authorization Act）の下で、2020年マネー・ローンダリング防止法（Anti-Money Laundering Act）の一環として、企業透明化法（Corporate Transparency Act）（以下、「CTA」という）を制定しました。...
今から知っておこう、2024年1月1日から強制される、米国企業透明化法の概要
ハワイ州弁護士 佐渡山美紀 July 11, 2023 はじめに 米国連邦政府は、2021年1月1日に、国防権限法（National Defense Authorization Act）の下で、2020年マネー・ローンダリング防止法（Anti-Money Laundering Act）の一環として、企業透明化法（Corporate Transparency Act）（以下、「CTA」という）を制定しました。...